Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Элеватормельмаш"
Место нахождения общества: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80, лит. С, С1, 2 этаж, пом. 44
Адрес общества: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80, лит. С, С1, 2 этаж, пом. 44
Место проведения общего собрания: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80, лит. С, С1, 4 этаж, актовый зал заводоуправления
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 20 марта 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 23 февраля 2019 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Наименование подразделения регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор"
Место нахождения подразделения: 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатом 2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора АО «ЭММ».
5. О ликвидации АО «ЭММ» и назначении ликвидационной комиссии.
Время начала регистрации: 10:30
Время окончания регистрации: 11:30
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 12:30
Время закрытия общего собрания: 12:45
Дата составления протокола об итогах голосования: 20.03.2019 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатом 2018 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
13 836
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
10 626
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
69 180
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
69 180
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
53 130
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 789
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
579
|
|
Наличие кворума: |
нет (15,28%) |
4. Утверждение аудитора АО «ЭММ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
13 836
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
10 626
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
5. О ликвидации АО «ЭММ» и назначении ликвидационной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
13 836
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
10 626
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатом 2018 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
13 836
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
10 626
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
10 626
|
10 577
|
28
|
21
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
99,54 |
0,26 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2018 финансового года. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
69 180
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
69 180
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
53 130
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
52 475
|
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Друзьяк Любовь Ивановна |
10 568
|
|
2 |
Комаров Владимир Иванович |
10 505
|
|
3 |
Дворецкий Виктор Алексеевич |
10 485
|
|
4 |
Агафонова Ольга Андреевна |
10 455
|
|
5 |
Дудоладова Татьяна Владимировна |
10 452
|
|
«Против» |
140
|
|
|
«Воздержался» |
515
|
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Друзьяк Любовь Ивановна
2. Комаров Владимир Иванович
3. Агафонова Ольга Андреевна
4. Дворецкий Виктор Алексеевич
5. Дудоладова Татьяна Владимировна
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 789
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
579
|
|
Наличие кворума: |
нет (15,28%) |
4. Утверждение аудитора АО «ЭММ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
13 836
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
10 626
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
10 626
|
10 536
|
0
|
90
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
99,15 |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ООО «Аудит-МТМ».
5. О ликвидации АО «ЭММ» и назначении ликвидационной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
13 836
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
13 836
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
10 626
|
|
Наличие кворума: |
есть (76,80%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
10 626
|
10 445
|
122
|
9
|
50
|
0
|
|
% |
100,00 |
98,30 |
1,15 |
0,08 |
0,47 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Ликвидировать Акционерное общество «Элеватормельмаш» в добровольном порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе: Друзьяк Любовь Ивановна, Комаров Владимир Иванович, Агафонова Ольга Андреевна.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на
собрании Друзьяк Л.И.
Секретарь Темникова Л.А.
